彩票店里突然來了一位“大客戶”一開口就要買好幾萬的彩票。這一反常現(xiàn)象背后可能隱藏著巨大的陷阱！

近日安徽宿州和銅陵的兩家彩票店就遇到了這樣的“大客戶”。結(jié)果不僅沒賺到錢反而差點(diǎn)成了洗錢“工具人”。

下面我們一起來看看兩個(gè)案例

案例一：宿州彩票店的“大客戶”陷阱

今年1月初，宿州市碭山縣一家彩票店迎來兩位“大客戶”——宋某和王某。兩人一進(jìn)店就豪氣地表示要買好幾萬元的彩票并要求代銷者添加他們“上家”微信。

代銷者在微信上收到“上家”轉(zhuǎn)賬后按照指示打印了彩票。然而，宋某和王某拿到彩票后并沒有在店里兌換，而是迅速離開前往其他彩票店進(jìn)行兌獎(jiǎng)。

碭山縣公安局反詐中心在核查中，發(fā)現(xiàn)宋某和王某的“上家”轉(zhuǎn)賬給代銷者的錢竟然是電信詐騙受害人的資金。目前，宋某和王某已被警方刑事拘留。

案例二：銅陵彩票店代銷者機(jī)智應(yīng)對(duì)

2024年8月，安徽銅陵一彩票店代銷者周女士也遇到了類似情況。

一位“大客戶”初次見面就要買1萬元的彩票，并要求周女士提供一個(gè)銀行卡賬戶。然而，沒過多久這位“大客戶”又以“怕被老婆發(fā)現(xiàn)”為由，提出只買500元彩票，并要求周女士將剩下的9500元退回到他提供的支付寶賬戶。這一反常舉動(dòng)立刻引起周女士警覺，她聯(lián)想到之前參加反詐培訓(xùn)時(shí)學(xué)到的案例，果斷要求對(duì)方通過轄區(qū)派出所來辦理退款事宜。后來經(jīng)過銅陵市反電詐中心證實(shí)，這位“大客戶”正是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子。

周女士的機(jī)智應(yīng)對(duì)成功阻斷這起“工具人”式詐騙，為受騙群眾挽回1萬元經(jīng)濟(jì)損失。

彩票店“洗錢”案件特點(diǎn)     

近期多地出現(xiàn)類似“大客戶”騙局，犯罪分子將目光盯上了彩票店、手機(jī)店、金店、鮮花店等。通過在這些店內(nèi)豪氣下單索要商家收款銀行賬號(hào)進(jìn)行支付，從而達(dá)到為犯罪團(tuán)伙“洗錢”目的。

在彩票店具體作案手法如下：店內(nèi)突然出現(xiàn)陌生人購(gòu)買大量彩票，對(duì)方以各種理由稱自己的錢不夠，要求代銷者提供銀行卡信息。讓“家人或朋友”轉(zhuǎn)賬代銷者收到錢，對(duì)方迅速消失。實(shí)際上代銷者收到的錢是其他受害人被騙的資金，代銷者無意中成了洗錢的“幫兇”，最終彩票店賬戶也會(huì)被凍結(jié)。

警方提示    

此類騙局并不新穎，詐騙分子往往獲得彩票代銷者信任后伺機(jī)行騙。代銷者一時(shí)疏忽便可能給了騙子可乘之機(jī)。警方提醒廣大彩票代銷者，首先，警惕異常訂單，凡是有取現(xiàn)要求的陌生訂單務(wù)必謹(jǐn)慎，及時(shí)向反詐中心核實(shí)。其次，多方核實(shí)信息，在接受較大金額匯款時(shí)要多方核實(shí)款項(xiàng)來源，不要輕信對(duì)方的一面之詞。再次，留存客戶信息盡可能多地留下可疑客戶的多方面聯(lián)系方式，如微信、支付寶、手機(jī)號(hào)等。最后，切記避免遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬，盡量讓購(gòu)買者到店里當(dāng)面支付，減少遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬甚至跨省轉(zhuǎn)賬的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)體育彩票溫馨提示 

廣大代銷者在日常經(jīng)營(yíng)中，凡是涉及錢的事一定要格外謹(jǐn)慎，盡可能在店內(nèi)安裝高清視頻監(jiān)控設(shè)備。當(dāng)遇到可疑人員，如佩戴帽子、口罩、圍巾等遮擋面部時(shí)，要想辦法讓其取下遮擋物，并引導(dǎo)其到監(jiān)控最佳位置，確保監(jiān)控留存其清晰的面部信息。

代銷者要警惕通過視頻連線或拍照的方式將收款碼或付款碼發(fā)給他人進(jìn)行支付。當(dāng)?shù)綀?chǎng)購(gòu)彩者與實(shí)際支付者不同時(shí)，或主動(dòng)要求拆分交易頻繁更換支付賬戶時(shí)，務(wù)必詳細(xì)詢問、多方核實(shí)或撥打96110、110進(jìn)行咨詢、報(bào)警。

代銷者在日常經(jīng)營(yíng)中要提高反電詐、反洗錢意識(shí)，切勿被“大額訂單”沖昏頭腦。萬一不慎落入騙局，要及時(shí)止損，務(wù)必保留好轉(zhuǎn)賬憑證包括ATM機(jī)憑條、銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬憑證、網(wǎng)銀、微信、支付寶等第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)賬截屏照片等，以協(xié)助警方后續(xù)偵破案件。（中國(guó)體育彩票）